Zásady KYC / AML společnosti ProMedia NV.

Poslední aktualizace: 10.11.2020

 

Když se uživatel rozhodne provést celkem vklady / výběry přes 200 $ na platformě wildpharao.com, je povinen provést celý proces KYC.

Během tohoto procesu bude uživatel muset zadat některé základní podrobnosti o sobě a poté nahrát

• Doklad totožnosti (v některých případech přední a zadní v závislosti na dokladu)
• Selfie sebe drží ID doc
• Výpis z účtu / účet za služby

Po nahrání získá uživatel status „Dočasně schváleno“ a dokumenty budou nyní na naší straně. „Tým KYC“ bude mít 24 hodin na to, aby je prošel a poslal uživateli e-mail o výsledku:

• Odsouhlasení
• Odmítnutí
• Potřebujete více informací - beze změny stavu

Když je uživatel ve stavu „Dočasně schváleno“, pak

• Mohou platformu používat normálně
• Celkově nemohou vložit více než 200 $
• Nemohou vybrat více než 200 $.
• Spojené státy americké a jejich území, Francie a její území, Nizozemsko a její území a země, které tvoří Nizozemské království, včetně Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Austrálie a jejích území, Spojené království Velké Británie a severní Irsko, Španělsko, Statia a Kypr.

 

 

Pokyny pro „proces KYC“

• Doklad o totožnosti
  1. Podpis je tam
  2. Země není omezenou zemí: Spojené státy americké a jejich území, Francie a její území, Nizozemsko a její území a země, které tvoří Nizozemské království, včetně Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao a Sint Maarten, Austrálie a jejích Velká Británie, Severní Irsko, Španělsko, Statia a Kypr.
  3. Celé jméno odpovídá jménu klienta
  4. Platnost dokumentu nevyprší během následujících 3 měsíců
  5. Majitel je starší 18 let

 

• Doklad o pobytu
  1. Výpis z účtu nebo účet za služby
  2. Země není omezenou zemí: Spojené státy americké a jejich území, Francie a její území, Nizozemsko a její území a země, které tvoří Nizozemské království, včetně Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao a Sint Maarten, Austrálie a jejích Velká Británie, Severní Irsko, Španělsko, Statia a Kypr.
  3. Celé jméno odpovídá jménu klienta a je stejné jako v dokladu totožnosti.
  4. Datum vydání: Za poslední 3 měsíce

 

• Selfie s ID
  1. Držák je stejný jako v dokladu totožnosti výše
  2. Průkaz totožnosti je stejný jako v „1“. Zkontrolujte, zda je fotografie / identifikační číslo stejné

 

 

 

Poznámky k „procesu KYC“

• Když je proces KYC neúspěšný, je zdokumentován důvod a support lístek je vytvořen v systému. Číslo lístku spolu s vysvětlením je sděleno zpět uživateli.
• Jakmile budeme mít všechny správné dokumenty, bude účet schválen.

 

„Další opatření proti praní peněz“

 

• Pokud uživatel neprošel celým KYC, může vložit / vybrat až 200 $.
• Pokud uživatel úspěšně prošel procesem KYC, pak
  1. Na každou transakci existuje limit vkladu (max. 5,000 XNUMX $)
  2. Před jakýmkoli výběrem je podrobná algoritmická a manuální kontrola aktivity a rovnováhy uživatele, aby se zjistilo, zda je vybraná částka výsledkem řádné činnosti na platformě.
• Za žádných okolností nesmí uživatel převádět prostředky přímo na jiného uživatele.